標籤: 保險代理人防制洗錢及打擊

4.1保險經紀人評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 4.2附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣(保險經紀人). 5.保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本.

2019年6月21日 - 主旨：檢送本會訂定之「保險代理人公司(含兼營保險代理人業務之銀行)及個人執業之保險代理人防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及「保險代理人 ...

二、依該指引與風險評估結果及業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，以 ... 之保險代理人公司評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」訂定之洗錢及資恐風.

保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. Model Guidelines for Insurance Agent Companies' Anti-Money Laundering and Countering Terrorism ...

二、依該指引與風險評估結果及業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，以管理及降低已辨識 .... (三)對於由代理人辦理之情形，且查證代理之事實及身分資料有困難。

一、為強化我國防制洗錢及打擊資恐機制，並健全保險業內部控制及稽核制度，訂 ... 三)具一定規模之保險代理人公司、保險經紀人公司辦理第一款第一目洗錢及資恐 ...

保險公司、辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經本會指定機構防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，除個人執業之保險代理人或保險經紀人外，應經董（理）事會 ...

法規名稱：, 保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 時間：, 中華民國107年7月27日. 立法沿革：, 中華民國107年7月27日 ...

相關規範, 下載. 「保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本條文」. 「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」. 「金融機構防制洗錢辦法」. 「1060605-洗錢防 ...

一、為強化我國防制洗錢及打擊資恐機制，並健全保險業內部控制及稽核. 制度，訂定本 ... 含兼營保險代理人業務之銀行）、保險經紀人公司（含兼營保險經. 紀人業務之 ...