標籤: 洗錢

洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。“洗钱” ...

聽說這次洗錢防制法修正範圍很大，相關規定變得嚴格，主管部會一大堆，我應該去哪個網站看 ... 亞太洗錢防制組織（APG）第三輪相互評鑑未通過，對我國有何影響？

2017年2月13日 - 我前几年时候被人家这么当枪使了一次，后来才知道是洗钱，当时一朋友找我拍一小片，预计规模让我按三十万拍，本着给朋友省钱的原则我花了25 ...

二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子 ...

近年因國際洗錢與資恐事件頻傳，我國自2007年以來洗錢. 防制法落後國際標準甚遠，且2018年將進行第三輪評鑑. 國內司法實務. 面臨防制洗錢不彰問題，如人頭型 ...

專題研究報告：洗錢防制之風險評估：全觀型治理之觀點 (國立臺南大學行政管理學系 ... 專題研究報告：兩岸共同打擊跨域洗錢犯罪之芻議 (臺北科技大學智慧財產權 ...

遵循打擊清洗黑錢財務行動特別組織40項建議及8項特別建議評鑑方法論與聯合國公約及國際標準有關反洗錢法規之輯要(pdf), 93年9月. 洗錢案例彙編第四輯(pdf) ...