資恐防制法
行政院為我國資恐防制政策研議、法案審查、計畫核議及業務督導機關。 主管機關應設資恐防制審議會(以下簡稱審議會),為個人、法人或團體列入制裁名單或除名與 ...
行政院為我國資恐防制政策研議、法案審查、計畫核議及業務督導機關。 主管機關應設資恐防制審議會(以下簡稱審議會),為個人、法人或團體列入制裁名單或除名與 ...
洗錢防制法修正條文對照表. (中華民國105年12月28日. 總統華總一義字第10500161531號令修正公布). 修正條文. 現行條文. 修正說明. 第一條為防制洗錢,打擊.
行政院會今(19)日通過內政部擬具的「糾纏行為防制法」草案,將送請立法院審議。 行政院長賴清德表示,近年來發生多起民眾因遭跟蹤、騷擾,進而衍生傷害等案件, ...
名稱:洗錢防制法. 修正日期:民國105 年12 月28 日. 生效狀態:※本法規部分或全部條文尚未生效. 本法105.12.28 修正之全文23 條,自公布日後六個月施行。 第1 條.
2017年4月12日 - Laundering,以下稱APG )會員國,有遵守防制洗錢金融行動工. 作組織(Financial Action Task Force,以下簡稱FATF)洗錢. 防制義務。洗錢防制法在 ...
空氣污染防制法. 中華民國107 年8 月1 日. 華總一義字第10700080891 號. 第一章總則. 第一條為防制空氣污染,維護生活環境及國民健康,以提高生活品質,特制.
十、證券交易法第一百七十二條第一項、第二項之罪。 十一、期貨交易法第一百十三條第一項、第二項之罪。 十二、資恐防制法第八條、第九條之罪。 十三、本法第十四 ...
2016年12月31日 - 十、證券交易法第一百七十二條第一項、第二項之罪。 十一、期貨交易法第一百十三條第一項、第二項之罪。 十二、資恐防制法第八條、第九條之罪。
2018年7月3日 - 《洗錢防制法》上路之後,一般民眾發現銀行開戶的手續變繁瑣了,除此之外,中小企業和新創的自由度也可能受影響,而為了和國際趨勢接軌,這還 ...
一)通則. 備註. 1.資恐防制法要求金融機構通報並凍結經指定制裁對象. 之財物或財產上利益,從哪裡可以獲得最新的制裁名單. 或相關措施的資訊? [答覆]. 一、制裁 ...