洗錢防制法

2018年8月2日 - 【相關法規】第四項~會計師防制洗錢辦法*公證人辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法*重要政治性職務之人與其家庭成員 ...

[PDF] 空氣污染防制法

第一條為防制空氣污染,維護生活環境及國民健康,以提高生活品質,特制. 定本法。 第二條本法所稱主管機關:在中央為行政院環境保護署;在直轄市為直轄市.

洗錢防制工作年報 - 法務部調查局

2.重要案例 3.專題研究報告:洗錢防制之風險評估:全觀型治理之觀點 ... 專題研究報告 (1) 國際防制洗錢之新趨勢─防堵恐怖分子利用全球金融機構轉移恐怖活動資金

洗錢防制知多少 - 行政院洗錢防制辦公室

聽說這次洗錢防制法修正範圍很大,相關規定變得嚴格,主管部會一大堆,我應該去哪個網站看 ... 亞太洗錢防制組織(APG)第三輪相互評鑑未通過,對我國有何影響?